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查看PDF原文公告日期：2020-03-21
证券代码：002515 证券简称：金字火腿 公告编号：2020-025金字火腿股份有限公司关于 2020 年第一次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告本公司及董事 会全体成员保证公告内容真实、 准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏承担连带责任。金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 16 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上发布了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-023），定于2020 年 3 月 31 日下午 14：00 召开 2020 年第一次临时股东大会。2020 年 3 月 19 日，公司董事会收到股东娄底中钰资产管理有限公司（以下简称“娄底中钰”，截至本公告日，娄底中钰持有公司 70,433,000 股股票，占公司总股本的 7.2%）以书面形式送达的《关于提请增加 2020 年第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于请求调整股权回购款支付事项的议案》作为临时提案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。公司董事会认为娄底中钰符合提出临时提案的主体资格，临时提案内容属于股东大会职权范围，提案程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，所以将上述临时提案提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。提案内容详见 2020 年 3 月 21 日在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《关于股东娄底中钰请求调整股权回购款支付事项暨关联交易的公告》。除增加上述临时提案外，公司 2020 年第一次临时股东大会的召开日期、地点、方式和股权登记日等相关事项保持不变，现将公司召开 2020 年第一次临时股东大会的补充通知公告如下：一、本次会议召开的基本情况1、股东大会届次：本次股东大会为金字火腿股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会；2、股东大会召集人：公司董事会；3、会议召开的合法、合规性：公司于 2020 年 3 月 15 日召开了第四届董事会第三十八次会议，会议决定召开公司 2020 年第一次临时股东大会。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。4、会议召开的日期、时间：① 现场会议召开时间：2020 年 3 月 31 日（星期二）下午 2:00② 网络投票时间：通过深圳证券交易系统投票的时间：2020年3月31日（星期二）9：30—11：30 和 13：00—15：00。通过互联网投票系统投票的时间：2020 年 3 月 31 日 9：15—15：00。5、会议的召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。6、会议的股权登记日：本次会议的股权登记日为 2020 年 3 月 26 日（星期四）7、出席会议对象：① 在股权登记日持有公司股份的股东。截至本次会议的股权登记日 3 月 26 日（星期四）下午 3:00 交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。② 本公司董事、监事和高级管理人员。③ 本公司聘请的律师。8、现场会议召开地点：浙江省金华市工业园区金帆街 1000 号金字火腿股份有限公司一楼会议室。二、会议审议事项（一）提交本次股东大会表决的议案：1、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》；（1）选举施延军先生为公司第五届董事会非独立董事（2）选举薛长煌先生为公司第五届董事会非独立董事（3）选举吴月肖女士为公司第五届董事会非独立董……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 002515股吧 http://002515.h0.cn
公司名称：金字火腿
股票代码：sz002515
市场类型：中小板
上市日期：日
所属行业：食品
所属地区：浙江
公司全称：金字火腿股份有限公司
英文名称：Jinzi Ham Co.,Ltd.
公司简介：金字火腿公司是专业生产金华火腿、低盐火腿、巴玛发酵火腿、火腿高汤等火腿制品以及金华香肠、腊肉等相关肉制品的现代化食品企业，为业内首家A股上市公司，是《地理标志产品—金华火腿》国家标准的主要起草单位，业内首个国家农产品技术研发专业分中心，业内首家通过...
注册资本：9.8亿
法人代表：任奇峰
总 经 理：周国华
董 秘：赵勤攻
公司网址：www.jinzichina.com
